RS/MG CNPJ n.º 91.159.764.0001-80 EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA DE NÚCLEOS Modalidade Digital O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Lajeado – Sicredi Integração RS/MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 5º, § 2º do Regulamento Pertencer, convoca os associados de todos os núcleos da Cooperativa, para participação em ASSEMBLEIA DE NÚCLEO a ser realizada entre os dias 01 de fevereiro de 2023 e 22 de fevereiro de 2023, no horário compreendido entre às 09h (nove) horas e 17h (dezessete) horas, na modalidade digital, a distância, utilizando a Ferramenta Pertencer*, para apreciarem e deliberarem, enquanto Núcleo, sobre a seguinte ORDEM DO DIA I. Eleição de Delegado dos Núcleos e seus Suplentes, para fins de representação dos associados dos Núcleos nas Assembleias Gerais da Cooperativa, conforme art. 16 do Estatuto Social e nos termos do Regulamento Pertencer; II. Definir o posicionamento (voto) do Núcleo em relação às matérias que serão objeto da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária prevista para o dia 01 de março, o qual será apresentado pelo Delegado do Núcleo, nos termos do § 4º do art. 16 do Estatuto Social. MATÉRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, com destaque para os seguintes dispositivos: a) Art. 2º, respectivos parágrafos – alteração nas regras de desfiliação da Cooperativa e renumeração dos parágrafos; b) Art. 3º – alteração do objeto social para incluir a possibilidade de disponibilizar produtos e serviços financeiros e não financeiros permitidos ou não vedados pela legislação vigente, a não associados, inclusive serviços de pagamento nas modalidades de credenciador e iniciador de transação de pagamento; c) Art. 4º – inclusão do parágrafo único acerca da previsão de participação societária em outras entidades; d) Art. 5º, respectivos incisos – inclusão dos entes despersonalizados dentre as possibilidades de associação e renumeração dos incisos; e) Art. 5º, § 3º, I – remissão de dispositivo e alteração da regra acerca da vedação para associação com quem exerce atividade concorrente com a Cooperativa; Classificação da informação: Uso Irrestrito f) Art. 11, §1º – a alteração de requisito estatutário de ingresso ou permanência de associado no quadro social da Cooperativa; g) Art. 12, respectivos parágrafos – previsão de que as quotas-partes do capital são impenhoráveis; alteração de regra acerca dos critérios de retirada parcial de capital social; inclusão de regra acerca das destinações dos saldos de capital, de remuneração de capital ou de sobras a pagar, bem como renumeração dos parágrafos; h) Arts. 13, 14, e 18, respectivos parágrafos e incisos – alteração das regras de convocação e do formato de realização das Assembleias Gerais; i) Art. 24 – novo inciso para incluir matéria de competência da Assembleia Geral Ordinária; j) Art. 27 caput, e respectivos incisos e parágrafos – alteração das condições para candidatura e exercício do cargo no Conselho de Administração; inclusão do prazo para efetivar a posse dos eleitos; e renumeração dos respectivos incisos e parágrafos; k) Art. 28, § 3º – adequação do formato de realização das reuniões do Conselho de Administração; l) Art. 29, respectivos incisos – inclusão de novas atribuições ao Conselho de Administração; adequação de regra acerca da participação societária em outras entidades, bem como renumeração dos incisos; m) Art. 32, § 4º – inclusão do prazo para efetivar a posse dos Diretores nomeados e renumeração dos parágrafos; n) Art. 33 – adequação de remissões mencionadas pelo artigo; o) Art. 38, caput e parágrafos – alteração da composição do Conselho Fiscal; exclusão da indicação da ordem de suplência na inscrição de chapa; inclusão do prazo para efetivar a posse dos eleitos; exclusão de regra de renovação; e renumeração dos parágrafos; p) Art. 39, § 4º – adequação do formato de realização das reuniões do Conselho Fiscal; q) Art. 40 caput e § 1º – alteração da regra relativa à substituição em caso de ausência temporária ou vacância dos conselheiros fiscais; r) Art. 42, caput – fixação da data do encerramento do exercício social; s) Art. 44, respectivos incisos – previsão de que o FATES poderá ser destinado também à comunidade situada na área de ação da Cooperativa; alteração da nomenclatura de “Fundo Filantrópico” para “Fundo Social” e da destinação dos recursos deste Fundo; inclusão da previsão de recomposição de recursos dos fundos garantidores; e renumeração dos incisos; t) Art. 54 – inclusão deste dispositivo sobre regra de transitoriedade do Conselho de Fiscal; u) Demais alterações de dispositivos visam melhorias de redação e/ou adequações das remissões de dispositivos, visto as renumerações realizadas. Classificação da informação: Uso Irrestrito MATÉRIAS DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício; c) demonstrativo das sobras; d) parecer da auditoria; e) parecer do Conselho Fiscal. 2. Destinação das sobras. 3. Homologação da Norma de Remuneração dos membros Estatutários. 4. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório). Lajeado – RS, 16 de janeiro de 2023. OBSERVAÇÕES: 1. * Instruções para participação e votação na Ferramenta Pertencer: os associados deverão acessar a ferramenta através do site www.sicredi.com.br/assembleias, cadastrando-se e identificando-se com seu CPF e senha, inclusive do representante legal de associado pessoa jurídica (se for o caso), no dia e horário indicados no preâmbulo, por qualquer dispositivo com internet, realizando seu cadastro para identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. O mecanismo digital utilizado permitirá aos associados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota. 2. A Assembleia de núcleo se realizará em formato digital, cuja modalidade está amparada pelo Regulamento Pertencer, em seu art. 5º, § 10. Este Edital esteve afixado no mural da UA _______________________________ de 16/01/2023 a 23/02/2023.